ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN

¡ELEVANDO EL ESTÁNDAR EN LA PREVENCIÓN DE LC/FT/FPADM!

En Costa Rica, más de 140 entidades supervisadas y 5000 Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) inscritas ante las superintendencias se enfrentan diariamente al desafío de detectar flujos financieros ilícitos, una tarea compleja, debido a los avances tecnológicos y las sofisticadas operaciones fraudulentas.


Los Oficiales de Cumplimiento y Auditores juegan un papel fundamental, asumiendo mayores riesgos y responsabilidades en su labor, con expectativas elevadas en cuanto a la efectividad en la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.


En este contexto, la estandarización de competencias se ha vuelto un factor clave para garantizar una prevención eficaz de la Legitimación de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN

Nuestro esquema de certificación es un proceso riguroso basado en la norma INTE-ISO/IEC 17024, diseñado para evaluar las competencias y la conformidad de Oficiales de Cumplimiento y Auditores, asegurando el cumplimiento de la Ley 7786, sus reglamentos y los lineamientos de CONASSIF. Evaluamos conocimientos normativos, aptitudes ante situaciones de riesgo y experiencia global en LC/FT/FPADM.

ACREDITACIÓN DE XKEMAS

Xkemas está acreditado por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) bajo la norma INTE-ISO/IEC 17024. Esta acreditación garantiza competencia técnica, imparcialidad y objetividad, asegurando un compromiso con la mejora continua. Las certificaciones acreditadas de Xkemas cuentan con respaldo nacional e internacional, fortaleciendo la credibilidad de los profesionales certificados ante reguladores y empleadores.

COMPONENTES DE LA CERTIFICACIÓN

Los candidatos a la certificación de Oficial de Cumplimiento y Persona Enlace (OCP), Oficial de Cumplimiento Financiero (OCF) y Auditor General (AUD) deben demostrar dominio de la Ley 7786 y sus reglamentos, así como de los lineamientos de CONASSIF relacionados con la prevención de LC/FT/FPADM.


También se requiere que demuestren una experiencia mínima de 1 año en funciones relacionadas con las actividades descritas en la Ley 7786, incluyendo la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en prevención de LC/FT/FPADM. No serán elegibles los candidatos que estén en listas nacionales o internacionales o con condenas relacionadas con LC/FT/FPADM.


Se evaluarán diferentes aptitudes como adaptabilidad, habilidad analítica, planificación y ejecución, toma de decisiones, entre otras.


El siguiente cuadro indica las competencias generales que se evaluarán a los candidatos:

COMPETENCIAS GENERALES OCP OCF AUD
Capacitación y Comunicación X X
Clasificación y Gestión de Clientes X X
Cumplimiento Normativo X X X
Documentación y Gestión de Información X X X
Elaboración y Actualización de Manuales X X
Enlace y Coordinación con Autoridades X X X
Análisis y Mitigación de Riesgos X X
Implementación de nuevas tecnologías X X X
Informes y reportes X X
Gestiones Corporativas y Gobernanza X
Evaluación de metodología de Riesgos X

BENEFICIOS PARA PERSONAS CERTIFICADAS


  1. Mejora de competencias.
  2. Credibilidad profesional.
  3. Diferenciación con inclusión en lista pública.


BENEFICIOS PARA ORGANIZACIONES Y REGULADORES


  1. Fortalecimiento de la integridad del sistema financiero.
  2. Mejor protección en los procesos.
  3. Personal certificado bajo estándares ISO reconocidos por el Estado.


PRE-INSCRIPCIÓN

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Pre-Inscripción

¡La ventaja está en la preinscripción! Si completas el proceso ahora, cuando la certificación esté acreditada podrás volver a realizar el examen sin costo adicional.

Certificaciones Pre-Inscripción Regular
OCP $ 315 $ 450
OCF $ 350 $ 500
AUD $ 455 $ 650

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